{"id":6984,"date":"2024-02-27T17:03:02","date_gmt":"2024-02-27T10:03:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nanovest.io/blog\/?p=6984"},"modified":"2024-02-27T17:03:02","modified_gmt":"2024-02-27T10:03:02","slug":"binance-denda-lebih-dari-4-3-miliar-oleh-pengadilan-as","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nanovest.io/blog\/kripto\/binance-denda-lebih-dari-4-3-miliar-oleh-pengadilan-as-6984\/","title":{"rendered":"Binance Denda Lebih dari $4.3 Miliar oleh Pengadilan AS"},"content":{"rendered":"

Pada tanggal 23 Februari, seorang hakim di Seattle Amerika Serikat, Richard Jones menyetujui dakwaan bersalah Binance dan melayangkan denda sebesar lebih dari $4.3 miliar atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan sanksi federal.<\/span><\/p>\n

Keputusan ini hasil dari penyelidikan yang panjang. Ia menilai adanya kelemahan dalam kontrol dan pengawasan internal di bursa kripto terbesar di dunia. Dakwaan ini mencakup denda pidana sebesar $1.81 miliar dan penyitaan sebesar $2.51 miliar.<\/span><\/p>\n

Richard Jones menyetujui dakwaan bahwa Binance bersalah. Setelah pemerintah setempat memutuskan perubahan jaminan terhadap Binance, hal tersebut segera ditentang oleh pendiri Binance, Changpeng Zhao melalui pengacaranya.<\/span><\/p>\n

Dakwaan atas Binance yang diumumkan pada November, setelah dilakukan penyelidikan selama bertahun-tahun. Dalam penyelidikan tersebut, ditemukan bahwa bursa tersebut gagal melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan yang melibatkan kelompok teroris.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pada hari Jumat, Binance memberi tanggapan bahwa mereka akan bertanggung jawab dan akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan protokol <\/span>Anti Money laundering<\/span><\/i> (AML)\u00a0 dan verifikasi <\/span>Know Your Customer<\/span><\/i><\/a> (KYC).<\/span><\/p>\n

Zhao dinyatakan bebas dengan jaminan sebesar $175 juta sejak pengakuannya pada November atas kasus pelanggaran pencucian uang. Atas pengakuan bersalahnya tersebut, Ia juga didenda $50 juta dan diharuskan mundur dari jabatan CEO Binance.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pada tanggal 23 Februari, seorang hakim di Seattle Amerika Serikat, Richard Jones menyetujui dakwaan bersalah Binance dan melayangkan denda sebesar lebih dari $4.3 miliar atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan sanksi federal. Keputusan ini hasil dari penyelidikan yang panjang. Ia menilai adanya kelemahan dalam kontrol dan pengawasan internal di bursa kripto terbesar di dunia.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":6985,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[62,59,60,61],"class_list":["post-6984","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-kripto","tag-anti-money-laundering","tag-binance","tag-money-laundering","tag-pencucian-uang"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t